Rambler's Top100
Яндекс цитирования


Уважаемые дамы и господа! Если у вас есть материалы которые вы хотите обнародовать, регистрируйтесь на сайте и размещайте их. Желательно присылать их с отсканированными документами или иными доказательствами. Материалы перед публикацией на сайте будут модерироваться. Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных. Если у вас есть претензии к материалам опубликованным на сайте, присылайте их на почту info@aferisto.su.


Неблагонадежные люди

Малидович Ильян Джанарович
Малидович Ильян Джанарович

1) Малидович Ильян Джанарович обратился с иском к ЗАО "СпецВысотСтрой" о расторжении 2-х договоров от 20.11.2006 и хотел взыскать с ЗАО "СпецВысотСтрой" 20000 евро(которые он инвестировал), за просрочку на тот момент времени(по договору ЗАО "СВС" должен был закончить постройку и ввод в эксплуатацию инвестируемых объектов не позже IV квартала 2007 года)

2) Однако по по договорам Малидович Ильян Джанарович должен был оплатить 10000 евро в срок до 06.12.2006 и 27500 евро в срок до 25.12.2006, т.е. в сумме за каждый договор должно было быть уплачено до 25.12.2006 37500 евро, а в общей сумме по 2-м договорам должно было быть уплачено 75000 евро. Данная договоренность была выполнена не в полном масштабе, т.е. было оплачено всего 20000 евро в сумме по 2-м договорам.

3) 09.08.2007 ЗАО "СВС" направил в адрес Малидовича Ильяна Джанаровича претензии по указанным договорам, претензии были получены Малидовичем 14.08.2007 и оставлены без удовлетворения. Тогда ЗАО "СВС" 08.05.2009 года направил Малидовичу Ильяну Джанаровичу уведомление о расторжении договоров, в соответствии с договорами была установлена ответственность за допущенную просрочку 0,2% суммы за каждый день просрочки, с учетом этого пени за оба договора в сумме 75150 евро. В ответ Малидович Ильян Джанарович подал иск на взыскание с ЗАО "СВС" пени в размере 37500 евро, за чрезмерно большие пени.

4) В связи со статьями 195, 196 и 200 ГК РФ, срок для подачи встречного иска составляет 3 года со дня когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права(такавой датой являлась 26.12.2006), а встречный иск был подан 19.07.2010, т.е. по истечении установленного законом срока исковой давности.

5) В итоге иск Малидовича Ильяна Джанаровича к ЗАО "СпецВысотСтрой" о расторжении договора, взыскании денежных средств, пени, судебных расходов, встречного иска ЗАО "СпецВысотСтрой" к Малидовичу Ильяну Джанаровичу о взыскании пени, судебные расходы отказать.

Просмотров: 3532
Автор: Vizor
Дата: 9 августа 2011
Коментарии: (0)
Подробнее

Должники - физические лица

должник
Парамонов Валерий Владимирович, 15.03.1969 года рождения,
Московская область, Подольский район, дер. Рязаново, дом 40, может проживать Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом 5 кв. 61. По решению Подольского городского суда Московской области 2-6479/08 от 27 октября 2008 года имеет задолженность в сумме 44 308 496 рублей 95 коп. Исполнительный лист 2-6479/2008 от 01.09.2009 года. От уплаты уклоняется, скрывается.
Просмотров: 1056
Автор: uiv701
Дата: 3 июня 2011
Коментарии: (0)
Подробнее

Должники - физические лица

должник
Мостовой Максим Георгиевич, 24.11.1974 года рождения, уроженец г. Чехова Московской области. Зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, дом 2, кв. 82, проживает: г. Москва, ул. Шипиловская, дом 62, корп. 1, кв. 110. По определению № 2-3032/9-06 Гагаринского районного суда г. Москвы от 05.12.2006 года и от 29.09.2008 года имеет задолженность в сумме 3 630 766 рублей. От уплаты уклоняется, скрывается.
Просмотров: 1063
Автор: uiv701
Дата: 3 июня 2011
Коментарии: (0)
Подробнее

Рейдер(рейдерство)

Сафонов Александр Николаевич
Сафонов Александр Николаевич является выходцем из Тамбова сумевшим перебраться в Москву. Является опытнейшим аферистом и рейдером специализирующимся на небольших нефтедобывающих и других компаниях.
Имеет поддельные удостоверения различных государственных учреждений в том числе правоохранительных органах. Бравирует связями с губернатором Волгоградской области и ФСО.
Ссылка на несколько эпизодов преступных деяний:
http://www.compromat.ru/page_18238.htm
http://www.compromat.ru/page_17637.htm

Тактика:
Входит в состав акционеров предприятия, в течении нескольких месяцев осуществляет захват и изоляцию всех остальных акционеров от любого влияния на деятельность компании. Саботирует проведения собраний акционеров и советов директоров, подделывает решения акционеров в том числе по избранию единоличного исполнительного органа.
Подконтрольные директора предприятия заключают невыгодные для предприятия договора и вся продукция реализуется аффелированным с Сафоновым Александром Николаевичем компаниям по заниженным минимум на 25% ценам. Все затраты остаются на предприятии, а прибыль у Сафонова Александра Николаевича.
Кроме того, будте внимательны при покупке акций у данного гражданина. Он всегда после получения денег за проданные акции начинает предпренимать шаги по обратному возврату контроля над компанией. Организует саботаж со стороны оставшихся верных ему сотрудников, организует административный террор предприятия и т.д.
Девиз в бизнесе - победителей не судят! Но в понятие победа вкладывает исключительно обман, воровство, саботаж, ложь.
Мораль совершенно отсутствует - не доверяйте и будьте крайне внимательны!
Склонен к организации физического давление на противников и компаньонов, вплоть до крайних методов.

Просмотров: 1589
Автор: Akademik
Дата: 22 мая 2011
Коментарии: (0)
Подробнее

Должники - физические лица

Каракотова Тамара Джатдаевна

 

Каракотова Тамара Джатдаевна

 

1) Каракотова Тамара Джатдаевна (информация о дате и месте рождения отсутствует) зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Давыдковская, вл.3, кв. 262

2) Уклонение от выплаты долгов, долг по оплате инвестиционного взноса, долг за неисполнение обязательств по оплате коммунальных услуг и платежей за содержание и ремонт жилого помещения.

3) На судебные заседания не является, причину неявки не сообщает.

4) Суммы долгов составляют: 68750  долларов 95 центов(пошлина 28513 рублей 24 копейки), 289369 рублей 33 копейки, 107731 рубль 31 копейка.

Просмотров: 3391
Автор: Доброжелатель
Дата: 16 декабря 2010
Коментарии: (0)
Подробнее

Должники - физические лица

Давыдов М.В.

Давыдов М.В.

Давыдов М.В. совершил нанесение побоев, причинивших физическую боль но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ.

Так же совершил клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих деловую репутацию другого лица.

Просмотров: 2404
Автор: Доброжелатель
Дата: 16 декабря 2010
Коментарии: (0)
Подробнее

Адвокаты

Масасин Александр Егорович
Хочу сообщить об адвокате, с которым связываться не стоит не под каким предлогом, разве что если хотите навсегда расстаться со всеми своими денежными средствами.
Масасин Александр Егорович, Коллегия адвокатов "Барыкин, Лукьяненко и партнеры", Реестровый № 50/5200 Московской областной коллегии адвокатов.
Адвокат не честный, "играет на двух полях сразу". Может брать деньги с вас, и с другой стороны.
Понятие адвокатская этика для него неизвестно!!! Адвокатской тайны не хранит!!!!
Вели с ним несколько дел, начиная с 2006 года. Договора заключает липовые, деньги берет исправно и регулярно. Не подтверждая факт получения денег никакими платежными или иными документами. Дела заваливает и затягивает, с целью получения дополнительных денежных средств как с одной так и с другой стороны.
Верили и доверяли адвокату, а он, всю имеющуюся у него информацию по делам, которые он сам же и защищал, слил следователям!
Будьте бдительны! Не доверяйте этому человеку, так как все рассказанное может быть использовано против вас!!!
А если нужен аферист и мошенник - то вы на правильном пути!!!
С Уважением Тулякова Зося
Просмотров: 3771
Автор: Доброжелатель
Дата: 21 мая 2010
Коментарии: (0)
Подробнее

Должники - организации

Калашников Валерий Ермилович 30.03.1955


1. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Промышленная Компаеия ВЕК" (паспорт гражданина РФ 4500 230094 23.01.2001 г. Москвы)

2. Короткое название ООО "СПК ВЕК"
3. Юридический адрес: г.Москва ул.Рокотова д.2.10 кв.2 тел.
4. Фактический адрес:г. Москва ул.Рокотова д.2.10 кв.2 ( место жительства и собственность генерального директора )
5. ИНН 7728234448
6. ОКПО 56561762
7. ОГРН 1027739884083 дата регистрации 25.12.2002
8. Не платит по договорам,исполнительным листам,чтобы не исполнять решения судов платит СП-исполнителю (ФИО уточняются)
9. Известные документы по ООО "СПК ВЕК" по делу № А40-21749/07-37-194 исполнительный лист № 6080351 на 475 672 рубля 02 копейки и по делу № А40-10027/08-34-27 исполнительный лист № 664413 на 525 412 рубля 34 копейки.

Просмотров: 4450
Автор: Доброжелатель
Дата: 1 июля 2009
Коментарии: (16)
Подробнее

Должники - организации

Степанов Владимир Леонтьевич 19.08.1948
1. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление-6" (паспорт гражданина РФ 4503 096901 28.06.2002 ОВД Бутырский г. Москвы
2. Короткое название ООО "СМУ-6"
3. Юридический адрес: г.Москва ул. Беломорская д.26 стр.2 тел.
4. Фактический адрес:г.Москва ул.Беломорская д.26 стр.2 и 127322 г. Москва ул.Яблочкова д.23 к.2 кв.235 ( место жительства и собственность генерального директора )
5. ИНН 7743549178
6. ОГРН 1057746085341
7. Основной вид деятельности строительство ремонты
8. Не платит по договорам,исполнительным листам,чтобы не исполнять решения судов платит СП-исполнителю (ФИО уточняются)
9. Известные документы по ООО "СМУ-6" по делу № А40-3673/08-43-43 исполнительный лист № 6644301 на 77 850 рубля , 30 копеек пошлина 2 158 рубля.

Просмотров: 3459
Автор: Доброжелатель
Дата: 1 июля 2009
Коментарии: (3)
Подробнее

Другие источники

В Москве арестован прилетевший из Бразилии "вор в законе"
В Москве арестован прилетевший из Бразилии "вор в законе"

Сотрудники Московского уголовного розыска в ночь на 27 июня задержали крупного криминального авторитета по имени Камо Сафарян, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сафарян был задержан в ночь на субботу в ресторане "Пахлава" на северо-востоке Москвы в состоянии наркотического опьянения", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что при себе у задержанного было 11 граммов гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 часть 1 УК РФ (незаконное хранение наркотиков).

Позднее Сафаряна арестовали.

По данным правоохранительных органов, Сафарян - уроженец Армении 1961 года рождения. У него четыре судимости, последняя была в середине девяностых, когда он был приговорен к лишению свободы за хранение оружия.

"Затем Сафарян перебрался на Украину, где и проживал до 2006 года, когда он был депортирован из этого государства с запретом на въезд в течение пяти лет", - сообщил также собеседник агентства. По его словам, арестованный является одним из наиболее известных "воров в законе" на постсоветском пространстве и обладает крепкими и устойчивыми связями в криминальном мире в бывших союзных республиках.

Как уточняет РИА Новости Сафарян был арестован на следующий день после прилета из Бразилии.

Оригинал статьи
Просмотров: 3832
Автор: drevniy
Дата: 29 июня 2009
Коментарии: (3)
Подробнее
 



«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30