Rambler's Top100
Яндекс цитирования


Уважаемые дамы и господа! Если у вас есть материалы которые вы хотите обнародовать, регистрируйтесь на сайте и размещайте их. Желательно присылать их с отсканированными документами или иными доказательствами. Материалы перед публикацией на сайте будут модерироваться. Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных. Если у вас есть претензии к материалам опубликованным на сайте, присылайте их на почту info@aferisto.su.


Должники - физические лица

Новикова Яна Александровна
1. Смоленская область г. Ярцево проспект Металлургов дом 11 кв 96
2. Имеет ребенка не замужем
3. Исполнительные листы по делу № 2-3390/05 от 05 октября 2005 года на сумму 1 231 302 рублей, по делу № 2-1064/08 от 01 апреля 2008 года на сумму 5 882 992 рублей.
4. От исполнения судебного решения скрывается, замечена в г.Москве и г.Санкт-Петербурге торгует кирпичом для строительных нужд.
Просмотров: 2366
Автор: Доброжелатель
Дата: 6 апреля 2009
Коментарии: (10)
Подробнее

Мошенники

Голубев Михаил Леонидович 05.07.1969

alt    Подконтрольные организации: ООО "Гикор", ООО "РусИмпортТорг", ЗАО "Европейская Инвестиционная Компания" и др.
Одновременно с заключением кредитных договоров на физических лиц, Голубевым М.Л. было организовано получение заемных средств и юридическими лицами, такими как ООО"Терминалгазсервис", где Генеральным директором является Вице-президент Агрохимической Корпорации "Азот" Зайковский А.В. на общую сумму более 30 миллионов рублей, юристу корпорации "Азот" Яковлеву К.В. на сумму 3 миллиона рублей и ряд других.
    Указанные действия Голубева причинили банку ущерб на сумму более 200 миллионов рублей и привели к цепной реакции оттока денежных средств из МАКБ "Премьер", в связи с чем банк не смог исполнять текущие платежи, и в результате в августе 2008 года Центральным Банком РФ у него отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

 

P.S. 21.07.2009 в 11-00 (приблизительно) позвонил человек представился Никитой Андреевичем +79637773570 просил убрать по "хорошему", получив отказ, предложил деньги, тоже отказали.  Данный сайт не средство заработка, а информация полученная от людей так или иначе пострадавших от действий этих "Героев которых Родина должна знать в лицо  и помнить".

Просмотров: 15374
Автор: Учредитель банка Премьер
Дата: 3 апреля 2009
Коментарии: (33)
Подробнее

Должники - физические лица

Соколовский Михаил Иванович 28.07.1971

alt1.  Паспорт 46 00 861797
Выдан: 1 о/м Одинцовского УВД Московской обл. 23.01.2001 г.
Адрес: Московская обл., г.Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д.15, кв.67
2. Женат на Соколвской Ольге Николаевне 09.10.1972 г.р.
Долг 150000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США.
По договору займа Вернуть должен был до 01.03.2004

 

 

 

 

 

Просмотров: 2237
Автор: Доброжелатель
Дата: 3 апреля 2009
Коментарии: (4)
Подробнее

Должники - физические лица

Савельев Юрий Викторович
Просмотров: 3222
Автор: Доброжелатель
Дата: 2 апреля 2009
Коментарии: (13)
Подробнее

Должники - физические лица

Титова Наталья Юрьевна
информация в обработке
Просмотров: 2170
Автор: Доброжелатель
Дата: 2 апреля 2009
Коментарии: (2)
Подробнее

Должники - физические лица

Новомодных Дмитрий Вячеславович 20.05.1973 ( Миненков Дмитрий Вячеславович 20.05.1973 )

alt

1. Московская область г.Железнодорожный ул.Советская дом 42 кв 16

2. Бывший сотрудник ГАИ г.Балашиха

3. По информации на сегодня жил в Риме с женой,имеет ребенка,в данный момент находиться на территории бывшей Югославии(уточняется где)

4. Исполнительные листы по делу №2-271/05 от 24мая 2005 года на сумму 307 468 рублей, по делу №2-865/07 от 27 июля 2007 года 345 772 рублей, по делу №2-651/08  от 15 июля 2008 года 609 420 рублей.

 

Просмотров: 3835
Автор: Доброжелатель
Дата: 2 апреля 2009
Коментарии: (9)
Подробнее

Должники - физические лица

Соловьев Александр Иванович 09.06.1962

alt 1. Уроженец г.Сочи

2. Прописан г.Москва улица Наличная дом 5 квартира 29

3. Паспорт госполина Соловьева Александра Ивановича 09.06.1962 года рождения 45 05 072208 выдан 04.02.2003 ОВД Лефортово города Москвы код подразделения 772-032

4. Женат имеет детей,все свое имущество из-за исполнительных производств оформил на маму и жену, проходит по возбужденным  в следственных органах таможни делам по контрабанде и возврату НДС от государства.

5. Сферы деятельности данного  гражданина: контрабанда (схемы ввоза плазменных панелей под видом зеленого горошка и т.д) и многоразовые продажи одной квартиры принадлежащей маме Соловьевой Любовь Сергеевне 1937 года паспорт 45 01 190138 выд ОВд Лефортово  15 июля 2001 года,код подразделения 772-032. Суть "бизнеса" сын продает мамину квартиру получает деньги,и не платит по исполнительному листу по этой сделке, зафиксированно как минимум два эпизода.

6. Исполнительные листы по делу № 2-264/05 от 16 ноября 2005 года на сумму 3 533 192 рубля, по делу № 2-1479/5-2007 от 19 октября 2007 года на сумму 36 150 рублей, по делу № 2-1314/2008 от 28 мая 2008 года на сумму 767 155,30 коп.

7. Замечен в 2008-2009 году в Краснодарском крае в городе Сочи, пытается заниматься строительством с некими лицами армянской национальности (возможны "подельники" или потенциальные жертвы данного гражданина, данные уточняются) возможны прежние схемы кондрабанды и аферами с НДС с таможней Краснодарского края.

 

ВНИМАНИЕ: По имеющейся информации 10 апреля 2009 арестован в составе группы по контрабанде на Серпуховской таможне,идет уголовное дело.Обвинение предьявленно.Задержан.

Просмотров: 2313
Автор: Доброжелатель
Дата: 2 апреля 2009
Коментарии: (1)
Подробнее
 



«    Апрель 2009    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30