Rambler's Top100
Яндекс цитирования


Уважаемые дамы и господа! Если у вас есть материалы которые вы хотите обнародовать, регистрируйтесь на сайте и размещайте их. Желательно присылать их с отсканированными документами или иными доказательствами. Материалы перед публикацией на сайте будут модерироваться. Администрация сайта не несет ответственность за достоверность данных. Если у вас есть претензии к материалам опубликованным на сайте, присылайте их на почту info@aferisto.su.


Должники - физические лица

Соколовский Михаил Иванович 28.07.1971

alt1.  Паспорт 46 00 861797
Выдан: 1 о/м Одинцовского УВД Московской обл. 23.01.2001 г.
Адрес: Московская обл., г.Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д.15, кв.67
2. Женат на Соколвской Ольге Николаевне 09.10.1972 г.р.
Долг 150000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США.
По договору займа Вернуть должен был до 01.03.2004

 

 

 

 

 

Просмотров: 2257
Автор: Доброжелатель
Дата: 3 апреля 2009
Коментарии: (4)
Подробнее

Должники - физические лица

Савельев Юрий Викторович
Просмотров: 3277
Автор: Доброжелатель
Дата: 2 апреля 2009
Коментарии: (13)
Подробнее

Должники - физические лица

Титова Наталья Юрьевна
информация в обработке
Просмотров: 2189
Автор: Доброжелатель
Дата: 2 апреля 2009
Коментарии: (2)
Подробнее

Должники - физические лица

Новомодных Дмитрий Вячеславович 20.05.1973 ( Миненков Дмитрий Вячеславович 20.05.1973 )

alt

1. Московская область г.Железнодорожный ул.Советская дом 42 кв 16

2. Бывший сотрудник ГАИ г.Балашиха

3. По информации на сегодня жил в Риме с женой,имеет ребенка,в данный момент находиться на территории бывшей Югославии(уточняется где)

4. Исполнительные листы по делу №2-271/05 от 24мая 2005 года на сумму 307 468 рублей, по делу №2-865/07 от 27 июля 2007 года 345 772 рублей, по делу №2-651/08  от 15 июля 2008 года 609 420 рублей.

 

Просмотров: 3899
Автор: Доброжелатель
Дата: 2 апреля 2009
Коментарии: (9)
Подробнее

Должники - физические лица

Соловьев Александр Иванович 09.06.1962

alt 1. Уроженец г.Сочи

2. Прописан г.Москва улица Наличная дом 5 квартира 29

3. Паспорт госполина Соловьева Александра Ивановича 09.06.1962 года рождения 45 05 072208 выдан 04.02.2003 ОВД Лефортово города Москвы код подразделения 772-032

4. Женат имеет детей,все свое имущество из-за исполнительных производств оформил на маму и жену, проходит по возбужденным  в следственных органах таможни делам по контрабанде и возврату НДС от государства.

5. Сферы деятельности данного  гражданина: контрабанда (схемы ввоза плазменных панелей под видом зеленого горошка и т.д) и многоразовые продажи одной квартиры принадлежащей маме Соловьевой Любовь Сергеевне 1937 года паспорт 45 01 190138 выд ОВд Лефортово  15 июля 2001 года,код подразделения 772-032. Суть "бизнеса" сын продает мамину квартиру получает деньги,и не платит по исполнительному листу по этой сделке, зафиксированно как минимум два эпизода.

6. Исполнительные листы по делу № 2-264/05 от 16 ноября 2005 года на сумму 3 533 192 рубля, по делу № 2-1479/5-2007 от 19 октября 2007 года на сумму 36 150 рублей, по делу № 2-1314/2008 от 28 мая 2008 года на сумму 767 155,30 коп.

7. Замечен в 2008-2009 году в Краснодарском крае в городе Сочи, пытается заниматься строительством с некими лицами армянской национальности (возможны "подельники" или потенциальные жертвы данного гражданина, данные уточняются) возможны прежние схемы кондрабанды и аферами с НДС с таможней Краснодарского края.

 

ВНИМАНИЕ: По имеющейся информации 10 апреля 2009 арестован в составе группы по контрабанде на Серпуховской таможне,идет уголовное дело.Обвинение предьявленно.Задержан.

Просмотров: 2336
Автор: Доброжелатель
Дата: 2 апреля 2009
Коментарии: (1)
Подробнее

Мошенники

Соколовский Михаил Иванович 28.07.1971

alt1. Первый срок за срыв отопительного сезона.
2. Второй срок за мошеничество с ЗАО СпецВысотСтрой
Вот краткое описание по его делам:

    В отношении бывшего вице-губернатора Корякии Михаила Соколовского, приговоренного на минувшей неделе к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, возбуждено новое уголовное дело — по факту мошенничества в особо крупных размерах. Об этом вчера сообщил „Ъ“ заместитель прокурора Корякского автономного округа (КАО) Александр Золотухин. По его словам, Михаил Соколовский получил у жителя Подмосковья Константина Золотухина $150 тыс. под выделение земли, однако условия договора не были соблюдены, это и послужило основанием для нового уголовного преследования экс-вице-губернатора, которое инициировало ГУВД Москвы.

    Напомним, и.о. вице-губернатора КАО Михаил Соколовский был обвинен в превышении должностных полномочий при организации поставок мазута в рамках осуществления программы по завозу топлива в северные территории КАО. Как установило следствие, господин Соколовский подписал договор на поставку мазута с московской компанией «Стройтекс» на 57 млн руб. Деньги поставщику были перечислены, а топливо в округ не поступило. В ноябре 2004 года чиновник был арестован и осужден на 3 года,при подачи ходатайства по УДО вышло вот ,что:

    Бывший вице-губернатор Корякии Михаил Соколовский приговорен к 5,8 годам лишения свободы. Кроме того, он лишен возможности в течение полутора лет занимать госдолжности, а также лишен должности в органах местного самоуправления. Такое решение принял сегодня, 6 августа, Дорогомиловский суд Москвы.

  Соколовский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

  По данным следствия, летом 2002 года Соколовский "разработал план совершения преступления, направленного на хищение денежных средств гендиректора строительной компании ЗАО "СпецВысотСтрой" путем обмана и злоупотребления доверием". Он представился потерпевшим руководителем ООО "Соника", которое имеет право на бессрочное использование земельного участка в деревне Солослово Одинцовского района Подмосковья. Соколовский рассказал гендиректору "СпецВысотСтрой" о возможности использовать этот участок под строительство и под этим предлогом получил у него крупный займ в размере около 4,5 миллиона рублей. Согласно договору, осужденный должен был вернуть деньги 1 марта 2004 года, однако с ними скрылся.

    Интересы ЗАО СпецВысотСтроя и Золотухина К.В. предстваляли адвокаты:

Тарабрин Анатолий Владимирович +7(903)7504105

Орлов Александр Леонидович +7(985)7667206

Просмотров: 2952
Автор: Доброжелатель
Дата: 30 марта 2009
Коментарии: (0)
Подробнее

Должники - физические лица

Малькова Светлана Эрнестовна 23.01.1971

 Мошенница на доверии под предлогом помощи в оформлении земельных участков под строительство жилых и офисных зданий в г.Москве и Московской области берет деньги и скрывается не возмещая ущерб,ограничен выезд за пределы РФ,имеется исполнительный лист и решение суда о взыскании средств с данной гражданки.

 Список потерпевших:

1. Трифонов Алексей Владимирович     г.Москва ул.Писцовая д.14 кв 34

2. Якушина Мария Семеновна                г.Москва ул.Крылатские Холмы д.15 кор.2 кв 102

3. ОАО Импексбанк                                 г.Москва ул.Новопесчанная д.10/20стр 1А

4. Золотухин Константин Валерьевич  г.Москва ул.Ватутина д5 кор.2 кв.6

 

    Интересы ЗАО СпецВысотСтроя и Золотухина К.В. предстваляли адвокаты:

Тарабрин Анатолий Владимирович +7(903)7504105

Орлов Александр Леонидович +7(985)7667206

Просмотров: 1905
Автор: Доброжелатель
Дата: 30 марта 2009
Коментарии: (1)
Подробнее

Мошенники

Малькова Светлана Эрнестовна 23.01.1971

Мошенница на доверии под предлогом помощи в оформлении земельных участков под строительство жилых и офисных зданий в г.Москве и Московской области берет деньги и скрывается не возмещая ущерб,ограничен выезд за пределы РФ,имеется исполнительный лист и решение суда о взыскании средств с данной гражданки.

 Список потерпевших:

1. Трифонов Алексей Владимирович     г.Москва ул.Писцовая д.14 кв 34

2. Якушина Мария Семеновна                г.Москва ул.Крылатские Холмы д.15 кор.2 кв 102

3. ОАО Импексбанк                                 г.Москва ул.Новопесчанная д.10/20стр 1А

4. Золотухин Константин Валерьевич  г.Москва ул.Ватутина д5 кор.2 кв.6

 

    Интересы ЗАО СпецВысотСтроя и Золотухина К.В. предстваляли адвокаты:

Тарабрин Анатолий Владимирович +7(903)7504105

Орлов Александр Леонидович +7(985)7667206

Просмотров: 2347
Автор: Доброжелатель
Дата: 30 марта 2009
Коментарии: (0)
Подробнее

Мошенники

Ведерников Владимир Владимирович 28.04.1954

    Мошенник на доверии,ходит в форме генерала внутренних войск со свитой одетой в форму офицеров ВВ,предлагает земельные участки под жилищное строительство под эгидой фонда инвалидов ВВ и участие в благотворительных акциях и мероприятиях для инвалидов внутренних войск.

1. Ведерников Владимир Владимирович 28.04.1954 года рождения, Паспорт старый: ХIХ МЮ № 594542, Паспорт новый: 45 01 906454 выдан 08.02.2002 г.
2. Супруга: Ведерникова Ольга Зигмундовна, 30.07.1953 года рождения
    Дочь: Ведерникова Яна Владимировна, 01.12.1979 года рождения
3. Имущество:
- жилье по адресу: Северный округ г. Москвы, ул. Ивановская, д. 34, кв. 10 и кв. 11 (ЖСК)
телефон кв. 11: 976–76-04
- автомобиль марки Toyota Land Cruiser (Тайота Ланд Крузер), гос. № Т 838 СТ 97, 1998 года
выпуска, белого цвета, куплена 11.04.2000 года.
4. Учредитель/акционер/генеральный директор/ руководитель/ следующих организаций:
  - ООО «Межрегиональный Комитет экономической защиты инвалидов внутренних
войск МВД РФ» (руководитель Ведерников В.В.). Адрес: 129594, г. Москва, ул. 2-я Марьиной
Рощи, д. 2-А, телефон: 251-90-61;
  - Общероссийская общественная организация инвалидов внутренних войск МВД
России. Адрес: 107120, г. Москва, Сыромятнический пр., д. 8;
  - ООО «КомиссТехстрой». Адрес: 129626, г. Москва, Графский пр., д. 9, стр. 2;
  - ООО «МИРОТВОРЕЦ – ХХI век». Адрес: г. Москва, Черницынский пр., д. 3;
  - ЗАО «Торговый дом «Петровский парк – 98» (Генеральный директор Ведерников В.В.).
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 15, телефон: 564-82-82, ОКПО
18698110.
      Примечание: Был замечен в мошенничестве АОЗТ «БАКС» (г. Москва, ул. Магистральная, д. 21).
31.08.93 г. в КБ «АРВЕ» по Договору № 94 Ведерников В.В. получил 230 миллионов
рублей (суть дела нужно уточнять).

 

Просмотров: 4276
Автор: Доброжелатель
Дата: 30 марта 2009
Коментарии: (2)
Подробнее

Должники - физические лица

Сафарян Петрос (Safaryan Petros) 22.11.1961

alt  Исполнительного листа № 2-366/08 от 28 ноября 2008 года и решения по гражданскому делу № 2-366/08 Дорогомиловского суда от 28 ноября 2008 года судья Михалева Т.Д. на 21.246.291,31 копейка.

 

   Интересы ЗАО СпецВысотСтроя и Золотухина К.В. представляли адвокаты:

Тарабрин Анатолий Владимирович +7(903)7504105

Орлов Александр Леонидович +7(985)7667206

 

 

  Интересы со строны Сафаряня Петроса представляли адвокаты:

Гринина Елена Николаевна рег. номер 77/691 в Главном управлении Мин.юста по г.Москве, удостоверение адвоката № 1968 выданное 21.02. 2003 года и

Портнов Андрей Валерьевич рег.номер 77/4504 в реестре адвокатов г.Москвы,уд.№2271 от 27.02. 2003 года.

 

  P.S. Кто владеет дополнительной информацией по данному гражданину, - присылайте пожалуйста. Родина должна знать своих героев.

 

 

Просмотров: 3024
Автор: Доброжелатель
Дата: 30 марта 2009
Коментарии: (3)
Подробнее
 



«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30